O empresário baiano Nelson Tanure está no centro das investigações da segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (14). Conhecido por investir em empresas em dificuldades financeiras, Tanure é alvo de mandados de busca e apreensão autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

As ações não se limitam a ele. A PF também cumpre ordens judiciais em endereços ligados a Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, e a familiares. Os investigadores apuram suspeitas de crimes como organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro, relacionados à concessão de créditos considerados fictícios pelo Master.

No total, foram expedidos 42 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio e sequestro de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões, conforme decisão do ministro Dias Toffoli.

Tanure já havia sido denunciado pelo Ministério Público Federal em São Paulo no fim do ano passado, acusado de usar informações privilegiadas para lucrar com ações da construtora Gafisa, da qual é acionista relevante. Ele nega qualquer irregularidade. O caso tramita na 5ª Vara Criminal Federal de São Paulo, mas sua defesa pediu que fosse remetido ao STF por suposta conexão com o Banco Master.

Durante o inquérito, também foram autorizadas medidas de busca e quebra de sigilo envolvendo Vorcaro e Maurício Quadrado, acionistas do Master. A investigação alcançou ainda a Planner e a Trustee, gestoras e administradoras de fundos ligadas ao conglomerado.

Na ocasião, os advogados de Tanure afirmaram que “os fatos investigados abrangem, entre outras pessoas físicas e jurídicas, integrantes do Banco Master S/A, o controlador Daniel Bueno Vorcaro, além da Master S.A. Corretora e da Trustee”. Fonte: BNews